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上海破獲特大虛開發票案 金額達170余億元
上海破獲特大虛開發票案 金額達170余億元
上海破獲特大虛開發票案：團伙收購260余家空殼公司騙領發票，一年虛開逾170億
該犯罪團伙共掌握260余家空殼公司，從2017年7月至今，已虛開發票金額高達170余億元。
通過網絡低價收購經營不善的小公司，雇傭他人“借殼”從稅務部門騙領大量空白發票，再以收取一定開票費的方式對外虛開增值稅專票和普票，非法牟利。日前，上海市公安局寶山分局破獲一起特大虛發票案，一舉抓獲以詹某為首的13人虛開發票犯罪團伙，涉及虛開金額高達170余億元。
2018年6月，市稅務局第一稽查局在工作中發現，本市近百家公司在日常經營中，沒有固定業務卻頻繁開具大額增值稅專用發票和普通發票，涉及金額巨大。稅務部門于是迅速將相關線索向寶山警方進行通報。接報后，寶山公安分局經偵支隊立即抽調精干警力成立專案組開展調查工作。
表面上看，這些公司行業各異且都證照齊全，但通過縝密梳理和走訪調查，偵查員在這些公司的日常經營活動中發現疑點：這些公司在平時開具的大量增值稅普通發票，但公司受票和開票的關聯企業法定代表人、股東、財務人員信息均不真實，存在虛開發票的嫌疑。
警方經過初步偵查發現，一名姓陳女子曾以上述多家公司的名義，在本市多個區稅務部門申領增值稅專用發票和普通發票。不僅如此，她還雇傭了多名男子以不同公司的名義代申領發票。“由于每次具體購票人均不同，所以前期很難被察覺。”據偵查員介紹，沿著陳某這一線索循線追蹤，躲在背后的“大老板”詹某浮出水面。
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