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          上海破獲特大虛開發票案 金額達170余億元

           時間:2018-10-15 11:34:00編輯:李夢來源:上觀新聞 綜合

          上海破獲特大虛開發票案 金額達170余億元

            上海破獲特大虛開發票案:團伙收購260余家空殼公司騙領發票,一年虛開逾170億yRr鄂東網|www.eseo4web.com

           該犯罪團伙共掌握260余家空殼公司,從2017年7月至今,已虛開發票金額高達170余億元。yRr鄂東網|www.eseo4web.com

            通過網絡低價收購經營不善的小公司,雇傭他人“借殼”從稅務部門騙領大量空白發票,再以收取一定開票費的方式對外虛開增值稅專票和普票,非法牟利。日前,上海市公安局寶山分局破獲一起特大虛發票案,一舉抓獲以詹某為首的13人虛開發票犯罪團伙,涉及虛開金額高達170余億元。yRr鄂東網|www.eseo4web.com

            2018年6月,市稅務局第一稽查局在工作中發現,本市近百家公司在日常經營中,沒有固定業務卻頻繁開具大額增值稅專用發票和普通發票,涉及金額巨大。稅務部門于是迅速將相關線索向寶山警方進行通報。接報后,寶山公安分局經偵支隊立即抽調精干警力成立專案組開展調查工作。yRr鄂東網|www.eseo4web.com

            表面上看,這些公司行業各異且都證照齊全,但通過縝密梳理和走訪調查,偵查員在這些公司的日常經營活動中發現疑點:這些公司在平時開具的大量增值稅普通發票,但公司受票和開票的關聯企業法定代表人、股東、財務人員信息均不真實,存在虛開發票的嫌疑。yRr鄂東網|www.eseo4web.com

            警方經過初步偵查發現,一名姓陳女子曾以上述多家公司的名義,在本市多個區稅務部門申領增值稅專用發票和普通發票。不僅如此,她還雇傭了多名男子以不同公司的名義代申領發票。“由于每次具體購票人均不同,所以前期很難被察覺。”據偵查員介紹,沿著陳某這一線索循線追蹤,躲在背后的“大老板”詹某浮出水面。yRr鄂東網|www.eseo4web.com

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